李某波以低門檻、高工資、高待遇為誘餌，吸引想要出國務工的勞動者，謊稱只需提供身份證和護照，公司負責背景包裝，在短短不到三個月的時間里，詐騙260余名被害人錢款近千萬元。
承諾辦不成退款
出國務工號稱零門檻
2019年4月，55歲的老黃決定出國打工，對出國流程一無所知的他在網(wǎng)絡上看到一家名叫“北京興盛鴻泰勞務派遣有限公司”（以下簡稱興盛鴻泰公司）發(fā)布的廣告，便根據(jù)廣告中的聯(lián)系方式添加了對方的微信。對方自稱公司經(jīng)理，承諾可以辦理出國務工，看老黃不放心，還把公司營業(yè)執(zhí)照的照片發(fā)給了老黃。老黃看到執(zhí)照上“勞務派遣”四個字，心里踏實了一些，但為了保險起見，還是決定到公司實地走訪看看情況。
興盛鴻泰公司位于北京市一處高端寫字樓內(nèi)，周圍交通便利、人流密集，一進樓便有專人接待老黃。公司內(nèi)業(yè)務員不斷接聽來訪電話，工作十分繁忙。負責面試的經(jīng)理李某波為了讓老黃放心，還當著老黃的面處理了一筆退款，很痛快地將錢退給簽證辦理不成功的人。
這些場景都讓老黃懸著的心徹底踏實下來，于是他有點緊張地向李某波說明了自己的情況：55歲，跟著包工隊做木工，沒有相關(guān)證書，從未出過國。
然而令老黃沒想到的是，李某波爽快地表示，外語、證書都不是問題，該公司會把客戶的背景材料包裝好，辦理期限是60到90個工作日，如果辦理不成會全額退款。
最終，在李某波的指導下，老黃和興盛鴻泰公司簽訂了《勞務外派合同》，約定交納報名費1500元、務工簽證辦理費用3.2萬元。對應的，公司承諾提供給老黃的是某國的普工崗位，月薪3.6萬元。憧憬著高工資的工作，老黃把辛苦攢下的積蓄交給對方，滿心歡喜地回老家等待簽證。
突然人去樓空
業(yè)務員也一臉蒙
回到老家后的老黃左等右等，接到的不是公司告知簽證下發(fā)的通知，而是民警的聯(lián)系電話。電話里，民警告知老黃遭遇到了詐騙，李某波等人已攜款潛逃，被騙的還有很多人。
原來，2019年7月，北京市公安局房山分局接到報警電話，報案人稱自己在興盛鴻泰公司交納3.35萬元辦理出國務工的簽證，可簽證一直沒有辦理成功，本想到公司詢問，卻發(fā)現(xiàn)老板跑路，公司空無一人。
此外，數(shù)名興盛鴻泰公司的業(yè)務員也到公安機關(guān)報案。這些業(yè)務員均稱，2019年7月1日，公司經(jīng)理稱暫時不用辦理到澳大利亞的出國勞務了，結(jié)算工資后全體人員放假一周，具體上班時間另行通知。結(jié)果沒等通知上班，負責辦理簽證的李某波就失去聯(lián)系，多名客戶報案，才發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)連電腦都搬空了，這起涉及全國各地近300人的詐騙案隨即浮出水面。
經(jīng)查，公司的業(yè)務員基本都是在2019年4月受李某波招聘來到興盛鴻泰公司工作的，直至案發(fā)，有幾人的工作時間還未達到“60—90個工作日”的簽證辦理時限。業(yè)務員稱，他們的主要工作內(nèi)容就是在網(wǎng)上發(fā)布出國務工的廣告，按照李某波提供的話術(shù)單，向客戶介紹出國務工的簡要情況，并邀請客戶到公司了解詳細內(nèi)容。在被問及興盛鴻泰公司是否有能力為客戶辦理出國務工簽證等問題時，業(yè)務員均稱，簽證的辦理材料均交由李經(jīng)理管理，簽證進度由他負責跟進，他曾在微信群內(nèi)發(fā)過辦理成功的簽證照片。
檢察官扎實辦案
攻破“零口供”
2022年2月20日深夜，在河北省邯鄲市一公園路邊，民警設卡對過往車輛的駕駛?cè)诉M行酒精檢測，一男子駕車闖卡，撞到路邊樹木后仍拒絕下車、暴力抗法。被民警制服接受調(diào)查時，其吐露之所以酒后駕車是因自己涉嫌詐騙罪被網(wǎng)上追逃，東躲西藏內(nèi)心苦悶。經(jīng)核實，該酒駕男子正是潛逃三年的李某波。
2022年5月31日，公安機關(guān)以李某波涉嫌詐騙罪、危險駕駛罪將該案移送至北京市房山區(qū)檢察院審查起訴。
李某波到案后拒不認罪，辯稱自己只是一名普通工作人員，不負責簽證辦理工作，沒有參與分贓，所得錢款不多，否認主觀上具有非法占有的故意。“但他面對為何使用化名在公司工作、公司具體如何為客戶辦理出國務工簽證、收集的客戶資料到哪里去了、成功為誰辦理過出國務工簽證、為什么合同款均由會計個人賬戶接收、公司出事后為何逃匿三年之久等問題時，則含糊其詞，不敢正面回答?！北本┦蟹可絽^(qū)檢察院第一檢察部檢察官潘洪梅介紹說。
“基于目前的情況，我做好了兩手準備，一方面是繼續(xù)查漏補缺，鞏固證據(jù)鏈，另一方面是庭前充分準備，通過有策略地訊問、舉證及辯論，逐一戳穿被告人的謊言。”潘洪梅告訴記者，針對李某波所作主觀上沒有詐騙故意的辯解，辦案團隊細致梳理了在案被害人陳述及證人證言，并引導偵查機關(guān)調(diào)查核實興盛鴻泰公司的經(jīng)營資質(zhì)，發(fā)現(xiàn)該公司不僅沒有辦理出國勞務派遣的正規(guī)資質(zhì)，而且公司法定代表人否認公司在房山開展相關(guān)業(yè)務，李某波系冒用該公司的名義對外實施了經(jīng)營活動。
此外，李某波在明知不能為他人辦理出國務工簽證的情況下，還招聘業(yè)務員，安排組織業(yè)務員開展業(yè)務，對有意向出國務工的人員進行面試并承諾薪酬待遇及辦理簽證，碰到對收費有疑慮的顧客時，以先降價后補齊余款的方式穩(wěn)住對方，這都能證明其主觀上具有騙取他人錢財?shù)墓室狻?/p>
2022年3月31日，房山區(qū)檢察院經(jīng)審查認為，李某波主觀上具有非法占有他人財物的故意，客觀上實施了虛構(gòu)能幫他人辦理出國務工簽證的事實，其行為涉嫌詐騙罪，故依法對其作出批準逮捕決定。6月30日，該院將該案向房山區(qū)法院提起公訴。8月24日，法院開庭審理該案。
法庭上，公訴人認真設計提綱，將為何使用虛假姓名在公司擔任經(jīng)理、為何冒用其他公司的營業(yè)執(zhí)照開展業(yè)務活動、為何從來沒有客戶成功辦理過出國務工的簽證等一系列問題拋向李某波，繼而抓住李某波所作辯解中有違常理之處加以追問，使其自相矛盾、自曝其短。同時有序規(guī)劃證據(jù)出示順序，層層推進，為認定李某波的行為構(gòu)成詐騙罪打下堅實基礎。最終，法院經(jīng)審理全部認可了檢察機關(guān)指控的事實、罪名及提出的量刑建議。
2023年5月31日，該案宣判，法院以詐騙罪判處李某波有期徒刑十三年六個月，并處罰金13.5萬元。6月1日，李某波提出上訴。8月24日，房山區(qū)檢察院收到北京市第二中級人民法院作出的終審裁定，駁回李某波的上訴，維持原判。
“這類詐騙案有幾個非常明顯的特點，一是大多通過網(wǎng)絡實施，被害人遍布全國各地；二是通過給被害人營造一種公司資質(zhì)很正規(guī)的表象來實施詐騙；三是幾乎都是短線詐騙犯罪，一般在辦理時限到期之后，在被害人發(fā)覺一直沒有辦成開始詢問、懷疑被騙的時候，犯罪嫌疑人就已經(jīng)逃之夭夭了?！迸撕槊吩谑潞髮Υ祟愒p騙的特點進行了總結(jié)，并提醒廣大求職者一定要擦亮雙眼，尤其對需要預交費用的務工需求保持警惕。