1、非法黃金交易活動主要形式及陷阱

（1）境外機構(gòu)在境內(nèi)的代理公司形式。這類公司通常以香港或倫敦現(xiàn)貨黃金交易市場會員單位在境內(nèi)的代理公司身份，如“某國某代表處”或“某投資咨詢公司”等，要求投資者將交易保證金換成美元,匯至其指定境外銀行賬戶從事黃金交易,交易杠桿通常為100倍。這類代理公司不經(jīng)手客戶的資金,只通過收取手續(xù)費來盈利。

（2）在境內(nèi)注冊的公司打著香港、倫敦等黃金交易市場會員駐內(nèi)地的分公司或辦事處的旗號,招徠客戶。這類公司要求投資者將資金以美元或人民幣形式匯入境內(nèi)指定的賬戶(有的甚至是私人賬戶)。此類公司向客戶提供的交易軟件系統(tǒng)實質(zhì)上并沒有和正規(guī)國際黃金市場交易系統(tǒng)對接，只是虛擬行情系統(tǒng)，其交易實際上就是公司與客戶之間的對賭。交易過程中往往對客戶提出代理操盤的要求,或者指導客戶頻繁操作,或者通過中斷網(wǎng)絡服務器或者延時報盤導致投資者無法及時下單成交等手段使客戶蒙受虧損。

（3）境內(nèi)公司自設交易平臺開展非法黃金網(wǎng)上交易。此類公司多以實物黃金銷售為名，自己開發(fā)交易軟件、自己制作一套交易規(guī)則,以做市商的方式為投資者提供黃金交易。一是通過收取點差來獲利；二是坐莊與客戶對賭；三是操控黃金交割；四是騙取客戶賬戶名和密碼代為操作，并承諾盈利。一旦出現(xiàn)問題，公司就把責任和經(jīng)濟損失推給投資者，自己卷錢潛逃。

（4）以境內(nèi)貴金屬交易所會員或會員代理商身份，借代理白銀、鈀金等貴金屬業(yè)務為名，從事非法黃金交易。一是向客戶推薦以倫敦金為標的外盤電子交易；二是代理客戶從事黃金理財業(yè)務，要求客戶將資金全權(quán)委托公司進行黃金投資，并向客戶承諾遠高于同期銀行存款利率的固定收益，或者與客戶按照一定比例分享投資理財收益。

2、非法黃金交易公司招攬客源的主要手段

（1）發(fā)展代理商。目前各類非法黃金交易公司攬客的重要手段之一就是通過發(fā)展分公司或代理商，由分公司或代理商幫其尋找客源。

（2）電話營銷。獲取客戶電話號碼后，雇用專人進行撒網(wǎng)式的電話營銷，以提供專業(yè)老師指導或承諾高收益為誘餌，引誘投資者上當受騙。

（3）招聘操盤手。對應聘者進行短暫炒金培訓后，提出如果應聘者連續(xù)幾個月內(nèi)每月盈利5%，就可以成為正式員工。為了得到工作，應聘者會自己出錢進行投資，但通常情況下應聘者不可能連續(xù)數(shù)月盈利，以致上當受騙。

（4）網(wǎng)絡廣告、聊天。在知名網(wǎng)站插播廣告、論壇發(fā)帖、QQ群聊天等形式，吸引投資者注意力，引誘客戶上當受騙。投資黃金應具備的常識一要學習黃金基本知識，不要盲目沖動進行投資。二要選擇正規(guī)投資渠道，不要輕信電話網(wǎng)絡等釣魚式營銷。三要選擇合適的投資產(chǎn)品，不要忽視自身風險承受能力。四要保持理性的投資心態(tài)，不要抱有一夜暴富幻想。五要樹立資金安全意識，不要輕易匯款或泄露交易密碼。